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小服装厂20人一年挣200万(工作服厂家联系方式)

时尚穿搭 2022年09月06日 13:16 326 admin

文|齐格的历史观

编辑|齐格的历史观

2016年，浙 *** 田警方在对当地金融机构进行日常巡逻时，发现了一个可疑账户。该账户日交易量极其巨大，短短一个月，交易记录已过亿。

警方原以为账户主人会是一个成功的企业家，但账户主人只是一个服装厂的普通员工。这样的异常迹象很快引起了警方的注意。

随后警方悄悄开始了秘密调查。当时他们并不知道，这次调查所涉及的真相令人震惊。

2017年，浙江省青田县警方在温州龙湾国际机场展开抓捕行动。在这次行动中，逮捕了两名男子，并缴获了几个鼓鼓囊囊的背包。就在警察打开这些包裹的时候，里面的东西让在场的警察耳目一新。

这些背包里装的不是别的，而是一捆捆的钱，而且这些钱不是普通的人民币，而是外币现金，有美元、欧元、港币三种货币。但是，最让工作人员震惊的不是这些外币的数量，而是这些外币的数量。

随即，民警请来七八名银行工作人员，携带6台验钞机进行清点。从早上5点到中午12点，7名工作人员清点了这些包裹中的所有外币。

经查，这些外币中，有600多万欧元，110多万港币，8万多美元。按照当天银行给出的国际汇率，这些外币兑换成人民币，总价值5000多万元。

这两个人值多少钱？这几千万现金是直接带在身上的。这是什么样的背包？这简直就是一台移动ATM机。

先不说这么多现金是从哪里来的，光是这么多现金的重量，一般人是不会轻易拿起来的。

那么这两个人是谁呢？警察为什么逮捕这两个人？

原来，早在一年前，青田警方在对银行等多家金融机构进行日常巡逻时，发现了一个短时间内有大量交易的账户。

资金交易总额也极其巨大。经银行工作人员查询，在最近一个月的交易中，该账户累计交易超过1亿元。

刚开始的时候，警察以为账号使用者是公司老板或者企业家，并没有多想。然而，银行工作人员的一句话让民警觉得不对劲。

从银行留下的信息来看，这个账号的用户是杨鹏，当地一家服装厂的普通员工，其名下没有任何企业或公司。

而他本人一直在工厂上班，也没做过什么生意。如此巨大的资金流，显然与他的身份完全不符。为了查明真相，警方立即根据现有线索展开调查。

另一方面，一名回到警局的警察意外地从同事口中得到了一条线索。

前不久，广东东莞警方做了一次行动。行动中，警察来到当地一家杂货店。在这家杂货店里，警察竟然翻出了大量现金。

只是一个普通的收纳袋，里面装着40多万现金，这个房子的每个角落都散落着大量的现金。

可以说，房间里只要有空位置，就一定是放现金的地方。然而，让警察没想到的是，卧室的床头竟然有一个保险柜。

在这个保险柜里，还有整整齐齐的百元大钞。经过清点，这家杂货店有200多万现金。

为什么要在家里放这么多现金？有人说，会不会所有的钱都是假币？警察所在的杂货店会是假币工厂吗？

不幸的是，事实并非如此。200多万的现金都是真金白银。除了在这家杂货店，警察发现了大量现金。在杂货店老板儿子的家里，警察还发现了更多的现金。

经清点，杂货店老板的儿子家中有400多万人民币，还有一些港币和美元。杂货店里的现金和家里的现金合在一起，警察搜到了700多万现金。

无独有偶，另一队开展行动的警员也在另一名女子家中发现大量现金，包括巨额港币和美元。

说这些人是大老板之类的，家里放着那么多现金，可以理解，但这些人只是普通人。

他们中的一些人甚至没有一份正当的工作。他们的家庭条件和收入都很一般。他们根本不是土豪。他们为什么在家里放这么多钱？

经查，这些人属于一个犯罪团伙，一直从事买卖外汇的非法活动。

听完同事的讲述，民警瞬间有了主意。所以，杨鹏，一个普通的服装厂员工，有这么多的 *** 。他也可能从事非法外汇交易吗？

青田警方之所以会有这样的怀疑，不仅仅是这位警官讲述的真实案例，还与青田县的特点有关。

青田县位于浙江省东南部，是浙江著名的侨乡。据不完全统计，青田县常住人口有50多万，在海外多个国家定居的华侨有30多万。

按照青田县的人均存款和外汇储备，青田县在全国各县中名列前茅。

华侨人数多，意味着外汇的增加。另一方面，非法外汇交易在当地容易发生。

随即，警方展开深入调查。经查，杨鹏的这个账号不是杨鹏本人使用的，而是他的姑姑杨萍和叔叔叶坚使用的。

这条线索让警方意识到，真正的大鱼不是杨鹏，而是他的姑姑杨萍和叔叔叶坚。经查，这对情侣之前有一段很特别的经历。

2013年2月，这对夫妇因非法买卖外汇被法院判处有期徒刑，缓期执行。

现在发生了这种情况，很可能是叶坚和杨萍死不悔改，重操旧业，利用这个账户从事买卖外汇的违法犯罪活动。

于是警方对叶坚和杨萍进行了跟踪调查，发现他们有问题。早上，叶坚和杨萍从住处出来，直接去了附近的一家高档酒店。

在酒店的咖啡厅里，梁勉遇到了一位中年妇女。中年妇女从包里拿出一叠钞票，递给杨平夫妇。简单清点后，杨萍把钱放进了她的包里。

虽然这个过程很短，但民警还是看出，这叠钞票不是人民币，而是欧元，金额大约在10万元左右。

告别这个女人后，叶坚和杨萍先后去了火车站、公园等地，见了十几个人。无一例外，这些人会给新人欧元、美元、港币等。他们看到叶坚和杨萍后抬着。

经过一天的调查，警方确认叶坚和杨萍从事非法买卖外汇，侄子杨鹏的账户就是两人对外交易的账户。

了解所有情况后，警方开始部署抓捕行动，不料，意外发生了。

叶坚一个人拖着行李箱出去了。他把手提箱放进车里，然后开车出去了。这是要把外汇全部存入他的银行账户吗？

不，在警察的注视下，叶坚开车经过了银行大门，然后开上了高速公路，一直开到温州机场才停下来。

机场？他为什么来机场？他想潜逃吗？这一突 *** 况让民警瞬间紧张起来。为了避免大睡，警察下令逮捕。然而，就在警察即将到达叶坚身边的时候，意外再次发生了。

两个陌生的男人来到叶坚身边。三个人谈了几句后，两个陌生男人从叶坚手里接过手提箱。什么情况？

根据以往的办案经验，警方立即确定这两人是叶坚和杨萍的丈夫，而叶坚和杨萍应该就是所谓的中间人。

他们先把散户手里的外汇现金收上来，然后统一交给两人。为了不打草惊蛇，警方决定终止行动，并派出另一队警察跟踪这两人，寻找新的证据。

据调查，除了中间人叶坚和杨平之外，还有另外六名中间人，他们都与这两个人有联系。

据警方在此期间的调查，这些中间人每天从私人手中收取美元、欧元、港币等各种外汇现金，并兑换成人民币，金额高达数千万元。

这只是警方目前所发现的。至于还有多少没找到，就不得而知了。但可以肯定的是，如此巨大的交易量，肯定会对当今社会的正常金融秩序造成严重影响。

为了从源头上彻底摧毁这个犯罪团伙，警方选择了更加隐蔽的侦查方式。终于，经过一年多的努力，青田警方摸清了这个犯罪团伙的全部犯罪链条。

看到这个调查结果，负责办案的民警深吸了一口气。此案涉及的财务规模难以想象。

根据有关证据，警方已经能够证实，叶坚、杨平等几个中间人收到的这些外币，表明是通过这两个人从温州运到广州的。

然后从广州运到深圳。最后，所有这些外币都到了一个叫林军的人手里。那么，林俊会是这个犯罪团伙的幕后黑手吗？

通过林俊名下的银行账户，警方了解到，每天都会有巨额人民币从境外转入林俊的账户。

而且，在林俊的国内转账记录中，警方还发现他与叶坚、杨萍等几名中间人有大量交易记录。

根据现有的证据和线索，警方推断，这些国内中间人收取的人民币现金最终全部通过林军流向国外。

林俊是这个犯罪团伙的最后一个头目。至此，这个犯罪团伙的完整犯罪链条终于清晰了。

经过今年的调查，青田县警方已经确认了此案有十几名涉案嫌疑人，以便同时抓捕所有嫌疑人。

青田警方立即派员赶赴青田、温州、广州、深圳、兰州。经与当地警方沟通协商，对涉案人员经常出现的交易场所进行了详细监控。

最后在摸清了所有的交易规律后，五地警方同时开始抓捕，才导致了文章开头的一幕。

然而，就在温州警方开始抓捕的时候，机场传来了一个噩耗，给警方的行动造成了一定的阻碍。

根据警方的线索，温州机场有三名嫌疑人，但在当天行动开始前，一名嫌疑人携带部分外币，提前两小时从温州返回广州。

面对这一突如其来的变化，警方立即调整了原计划，机场警方立即联系广州当地警方。

在交代了所有突 *** 况后，广州警方立即派人前往嫌疑人即将到达的地方。

经过一段时间的等待，广州警方成功将已提前返回广州的犯罪嫌疑人抓获。与此同时，其他几个城市的警方也带来了好消息，涉案人员全部落网归案。

但由于警方在现场查获的外币数量太大，现场工作人员无法直接清点。他们只能采取封存、录像等措施，将涉案外币全部运到青田警方统一清点。

青田县某银行7名工作人员用6台验钞机同时工作后，用了7个多小时才清点完所有查获的外币。

其中602.9万欧元，110万港币，8.2万美元。按照当天银行给出的国际汇率，这些外币兑换成5000多万人民币。

警方在后续调查中发现，这个犯罪团伙每天的交易金额，折算成人民币，高达4000多万。

在警方调查取证的一年多时间里，这个犯罪团伙的交易总额，折算成人民币，高达200多亿元。

可以说，本案是名副其实的大案要案。此案正式结案时，在全国引起了不小的轰动。

公安部分别向青田、温州、广州、深圳、兰州发来贺电。从近年来的案件来看，此案是浙江省近年来更大的 *** 案。

随后，这个犯罪团伙的十几名犯罪嫌疑人也被送至检察院审查 *** 。面对法律的判决，除了林俊，其他所有人都认罪了。

但是现在，有准确的证据证实林俊的犯罪行为。即使他不承认，也会受到法律的制裁。

提醒

中国实行强制性外汇管理制度。任何机构和个人在中国境内从事外汇买卖和外汇结算业务，必须经国家外汇管理局许可，并在指定的场所进行。

个人非法换汇不仅违反行政法规，还会受到行政处罚。情节严重的，还将构成刑事犯罪。

如确实需要兑换外币，应理性选择合法的兑换方式，确保资金兑换安全。不要贪图一时的便利和低价手续费的诱惑，造成金钱损失，让自己和家人后悔一辈子。

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